Ведется ли контроль за операциями по такому счёту? Кто его осуществляет и каким образом?

Банк осуществляет проверку соответствия операции согласованным регламентам и предоставленным документам, подтверждающим сделку.

При переводе средств за приобретение требования банк через API получает договор уступки прав требования, копии распоряжений, реестр участников сделки. Все документы заверяются электронной подписью взыскателя.

Самые актуальные кейсы, статьи и
исследования по долговому рынку